VID aptur naudas atmazgātāju grupējumu, kas darbojies Rīgā un Jēkabpilī

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvaldes amatpersonas apturējušas kāda noziedzīga grupējuma darbību, kas, izveidojot savstarpēji saistītu uzņēmumu darījumu ķēdes, izvairījās no nodokļu nomaksas un legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus lielā apmērā. Tāpat aizturēta Finanšu policijas amatpersona, kas izmantoja savu dienesta stāvokli ļaunprātīgi mantkārīgā nolūkā kriminālprocesa ietvaros, informē VID.

Kriminālprocess pret apturēto noziedzīgo grupējumu tika uzsākts 2015.gada maija beigās.

Minētā kriminālprocesa ietvaros VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētāji pagājušās nedēļas nogalē kopumā veica 14 kratīšanas Rīgā un Jēkabpilī noziedzīgās shēmas dalībnieku dzīvesvietās, birojos un automašīnās.

Kratīšanu laikā tika izņemti grāmatvedības dokumenti, datori, zīmogi, kodu kalkulatori kā arī skaidra nauda 10 000 eiro apmērā.

Kriminālprocesa izmeklēšanas gaitā tika noskaidrots, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmā tika iesaistīti aptuveni 15 reāli strādājoši uzņēmumi un vairāk nekā 35 uzņēmumi ar fiktīva uzņēmuma pazīmēm.

Noziedzīgais grupējums organizēja fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes ar nolūku izvairīties no nodokļu nomaksas un legalizēt noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus.

Noziedzīgo darbību īstenošanai tika nodibināts kāds uzņēmums, kura pamatdarbība bija grāmatvedības pakalpojumu sniegšana. Minētais uzņēmums nodrošināja grāmatvedības pakalpojumus visiem shēmā iesaistītajiem uzņēmumiem un tā aizsegā tika pastrādāts minētais noziedzīgais nodarījums.

Izmeklēšanas laikā tika noskaidrotas konkrētas personas, kuras noformēja ar PVN apliekamo darījumu dokumentus par faktiski nenotikušiem darījumiem un vēlāk par tiem banku kontos saņēma naudas summas. Noziedzīgā nodarījuma izdarīšanai tika izmantoti dažādu uzņēmumu dokumenti, zīmogi, juridisko personu banku konti, personu dati, kā arī tika savstarpēji noslēgti dažādi fiktīvi līgumi.

Noziedzīgo darbību rezultātā valsts budžetam tika nodarīti zaudējumi teju 700 000 eiro apmērā.

Kriminālprocesa ietvaros ir aizturētas piecas personas, kuras atzītas par aizdomās turētām un tām piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.

Divas no aizdomās turētām personām uzskatāmas par noziedzīgā nodarījuma organizatoriem, bet viena no tām jau iepriekš ir nonākusi VID Finanšu policijas pārvaldes redzeslokā un figurējusi VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētajos kriminālprocesos.

Tāpat 12.jūnijā VID Finanšu policijas pārvaldes Iekšējās drošības daļa aizturēja kādu VID Finanšu policijas pārvaldes amatpersonu par to, ka minētā amatpersona kriminālprocesa ietvaros ļaunprātīgi mantkārīgā nolūkā izmantoja savu dienesta stāvokli. Par šo gadījumu ir uzsākts kriminālprocess. Minētai personai piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis un VID pārtraucis darba tiesiskās attiecības ar šo personu.